Преступная схема брокеров-мошенников TRADE12, HQBROKER, LBLV, VLOM
Канадская компания Trade12, официальный сайт www.trade12.com , www.ru.trade12.com, появился в Сети Интернет в 2015 году. По информации с сайта, зарегистрирована компания в республике Вануату. Cотрудничает с клиентами из разных стран (кроме Америки, Франции, Германии, Англии), гарантирует своим клиентам полную сохранность средств, а также безубыточную торговлю и прибыль. За каждым клиентом в обязательном порядке закрепляется грамотный и опытный менеджер – «финансовый аналитик» со своей «торговой стратегией». Общение с клиентами аналитик ведет исключительно по телефону с канадских номеров, а также в мессенджерах и по электронной почте. Личных встреч с клиентами не проводят, на видеосвязь не выходят, договоров с клиентами не заключают.
Гонконгская компания HQbroker, официальный сайт www.hqbroker.com, появился в Сети приблизительно одновременно с Trade12. По информации с сайта (а вернее - по её легенде) – зарегистрирована компания в Гонконге, также имеет многолетний опыт работы и квалифицированных менеджеров со своей индивидуальной торговой стратегией и безошибочной аналитикой. Никаких личных встреч с клиентами не проводят, договоры не заключают. На видеосвязь не выходят под предлогом корпоративных правил.
Компания с Кипра, LBLV, интернет-сайт: www.lblv.ru www.lblv.com , www.ru.lblv.com Время появления в сети интернет – 2019 год. Место регистрации – Кипр, Рекламное «Лицо» компании – известный бразильский футболист Рональдиньо.
VLOM - один из лучших «Форекс-брокеров» из Новой Зеландии с многолетним опытом работы, не смотря на то, что время их зарождения – 2020 год. Сайты – www.vlom.com, www.vlom.ru .
Не смотря на столь различную географию расположения названных брокеров, у данных компаний очень много общего, а именно: место дислокации – Украина; организаторы – одна и та же группа выходцев с Украины; финансовые аналитики – люди, скрывающие свои лица и имена, но «работающие» во всех компаниях одновременно, под разными именами; а также схемы развода клиентов.
Сотрудники всех вышеуказанных компаний, территориально находясь в различных городах Украины, производят «холодный» обзвон граждан из разных стран по купленным телефонным базам. Номера, с которых звонят менеджеры, сгенерированы компьютерной программой и определяются как из Германии, Канады, Гонконга, Кипра, Новой Зеландии и т.д. (IP – телефония). Звонки повторяются неоднократно и очень настойчиво. Цель таких звонков – обманным путем втянуть людей в свою мошенническую схему под видом торговли на Форексе. Сымитировать эту «торговлю» при помощи торговой платформы МТ4 или МТ5 (о чем мы рассказали в предыдущих статьях), а также нарисовать на платформе клиента «просадки» и убытки, выманить из клиента как можно больше денежных средств, а затем сымитировать потерю торгового счета, т.е. «слить» его.
Торговые счета клиентов указанных компаний не могут быть потеряны на Форексе по определению, поскольку ни один из псевдо-брокеров не имеет никакого отношения к Форексу, не имеет лицензий и регуляторов, а также не имеет технической возможности выхода на реальные торги. Деньги клиентов после слива остаются в самой компании. Привлечение компаниями трейдеров имеет своей целью присвоение их денег в свою пользу.
Набирать большое количество «трейдеров» и успешно их «разводить» лже-брокерам позволяет низкая финансовая грамотность населения в области торговли на финансовых рынках, а также хорошая подготовка менеджеров. Умелая психологическая обработка потенциальных клиентов и дар красноречия позволяют менеджерам втереться в безграничное доверие к своему клиенту и стать практически лучшим другом человеку, которого он обманывает месяцами, и даже годами – т.е. до тех пор, пока человек в состоянии вносить в компанию деньги: свои, чужие, кредитные, заёмные.
Количество обманутых данными компаниями клиентов насчитывает тысячи человек, из разных стран, их потери суммарно исчисляются миллионами долларов. Деньги клиентов изначально уходят на оффшорные счета и оседают и в карманах организаторов.
Истрии всех пострадавших от указанных лже-брокеров людей схожи как одна. При этом поражает тот цинизм, с которым люди, называющие себя «финансовыми аналитиками», оставляют за гранью нищеты семьи своих клиентов, а по сути – жертв. Бесконечно имитируя «просадки» на торговом счету, аналитики вынуждают людей постоянно искать деньги и вносить их на счет якобы для его «спасения». Сильнейшее психологическое давление со стороны менеджеров и надежда на «спасение» счета вынуждают людей изыскивать средства и пополнять счет, который всё равно в итоге будет «слит».
Схемы обмана трейдеров всеми компаниями одна и та же:
- Открытие счета происходит на минимальном депозите в 100 долларов. Компания обещает гарантированной доход, безубыточную торговлю, полную сохранность средст. Закрепляет «финансового аналитика», который под обещание будущей прибыли побуждает клиента вносить как можно больше денег на торговый счет.
- Компания дарит новичкам айфоны и планшеты фирмы Apple, преподнося это как подарки от самой компании Apple за «приобретение их пакета акций».
- Изначально дают вывести небольшую часть денежных средств под видом прибыли, но когда клиент начинает запрашивать на вывод более существенные суммы, отклоняет эти запросы под любыми предлогами, после чего на счету клиента начинают образовываться «просадки» и убытки.
- Основные причины «просадок» (через которые проходят практически все трейдеры):
- не отработано необходимое количество лотов по акциям, забронированным поставщиком ликвидности (прим. автора: в данных компаниях аналитики «приобретают» у поставщика ликвидности пакет акций до открытия рынка по ордеру, который подписывает Клиент. На настоящих торгах такое не возможно, т.е. никакие акции до открытия рынка приобретены быть не могут);
-не проэксперировалась сделка по нефти/газу/индексам волатильности, контракт перешёл на новый месяц с расширением спреда;
- внезапное расширение «банком» спреда по открытым сделкам по индексам волатильности vix, usndx, s&p – на фоне «важной политической новости»;
-«внезапное» открытие «неотпытным трейдером» сделки по экзотической валюте EUR/HUF, EUR/СZK, USD/СZK - во время «скальпинга», что влечет раскрытие очень большого спреда и максимальное уменьшение свободной маржи.
Способов «просадки счета» - великое множество. Все вышеуказанные действия выполняются самими аналитиками с помощью программы удалённого доступа к терминалу клиента. Основная задача аналитика – не дать клиенту выбраться из просадок и раз за разом имитировать новые «экстренные ситуации», побуждая клиента постоянно «спасть» свой торговый счет путем дополнительных денежных вливаний.
В качестве «помощи» неопытным трейдерам брокеры изображают предоставление краткосрочных кредитов из средств самой компании (настоящий брокер по законам всех стран не имеет права предоставлять клиенту никаких кредитов – прим. автора).
Коме того, финансовые аналитики дают «в долг» своему клиенту «свои собственные деньги» в виде их зачисления на «торговый счет клиента».
На самом деле и кредиты, и бонусы, и финансовая помощь аналитика, а также прибыль, убытки и просадки - это просто рисунки, которые видит клиент на своей платформе. В реалии ничего из перечисленного не существует. Денежные средства, которые перечисляет клиент – напрямую уходят на счета частных лиц в офшорные зоны.
Все указанные компании «успешно поработали» в России, а также Украине, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, добрались до Бразилии и других стран. О том, как их «работа» складывается в России, мы расскажем в следующей статье.
Trade12 и HQbroker уже не проявляют активности. В 2018 году Киберполиция Украины арестовала организаторов этих мошеннических контор, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
На официальном сайте Киберполиции размещена статья о методах «развода» клиентов Trade12 и HQbroker. https://cyberpolice.gov.ua/news/naczionalna-policziya-likviduvala-diyalnist-zlochynnoyi-grupy-yaka-organizuvala-masshtabni-shaxrajski-finansovi-birzhi-1241/
Здесь, в частности, говорится о том, что Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды «HQbroker» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложную воображение о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для этого они использовали уже установлено на компьютер потерпевшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером.
На смену Trade12 и HQbroker пришли LBLV и VLOM – новые бренды со старыми схемами «развода» и одними и теми же «финансовыми аналитиками». Возможно, к выходу на сцену готовятся новые мошеннические Форекс-бренды. Прочитав наши статьи об их схемах, Вы сможете распознать их лже-брокерский характер и избежать сотрудничества с ними, а, следовательно, и денежных потерь.
Компания LBLV не скупится на рекламу и создание имиджа порядочного брокера: сайт компании украшает изображение известного бразильского футболиста Рональдиньо; во всех социальных сетях созданы группы и сообщества, рекламирующие компанию как надежного Форекс-брокера и призывающие людей к своему сотрудничеству с обещаниями гарантированный дохода. Негативные отзывы тщательно подчищаются из Сети.
Однако в Украине компания LBLV уже официально признана мошеннической, о чем опубликована информация на официальном сайте Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. https://www.nssmc.gov.ua/komsya-poperedzha-nvestorv-shtodo-nvestitsy-u-lblv-connecting-traders-2/ .
Здесь, в частности, Комиссия предупреждает граждан и просит быть осмотрительными и не инвестировать в сомнительные финансовые проекты, к которым отнесена LBLV. По имеющейся у Комиссии информации, сейчас активизировался подобный скам проект LBLV connecting traders (lblv.com). Его представители действуют по стандартной для подобных проектов схеме, а именно делают навязчивые звонки потенциальным инвесторам с предложениями получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам. Одной из условием регистрации является раскрытие персональных данных, в частности информации о банковских картах, открывающий доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов.
Мошеннический характер работы и взаимосвязь компаний Trade12, HQbroker и LBLV был также установлен расследованием бразильского агентства Montax.
Montax Inteligência был нанят, чтобы выяснить, кто стоит за веб-сайтом www.lblv.com.br , который обманул сотни граждан Бразилии с обещаниями финансовой выгоды на рынке Forex, бинарных опционов и акций компаний, котирующихся на бразильских фондовых биржах .
Полный текст статьи - по ссылке https://montaxbrasil.com.br/2020/07/24/lblv-ronaldinho-gaucho-e-o-esquema-fsm-estudo-de-caso-da-montax/
В Российской Федерации сайты Trade12, HQbroker, LBLV и VLOM заблокированы Роскомнадзором как мошеннические. В отношении всех компаний возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупных размерах. Подробности – в следующей статье.
