А МЫ ПОКА "НА ВОЛЕ"!
Мошенническая схема, при которой некая российская компания под видом инвестиционного посредника, привлекает Клиента по «холодному звонку», заключает с ним договор на оказание информационно-консультационных услуг, преимущественно – безвозмездных, а затем подсаживает его же (своего Клиента) на якобы иностранного брокера-партнера для «торговли на бирже», после чего под видом потерь при этой самой торговле присваивают деньги Клиента – получает все бОльшее распространение. На самом деле, схема очень удобная: договор с Клиентом носит безвозмездный характер, т.е. Клиент ничего не платит самой компании. Посредничество при «биржевой торговле» в договоре не прописывается, а также не прописывается вид и степень ответственности компании за потерю депозита; а если Клиент по своей (естественно) неосторожности всё же потерял депозит, то все вопросы и претензии Клиент должен адресовать к брокеру-партнеру: честная компания тут совсем ни при чем.
На своем сайте мы неоднократно рассказывали о связке ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) с неизменным брокером-партнером из ОАЭ DrTrade (Dutch Rate), которые по расписанной выше схеме обманули уже большое количество людей на очень крупные суммы. Речь идет о сотнях миллионов рублей.
Теперь в поле нашего зрения попала аналогичная схема в связке ООО «Аналитика Бизнеса» (юр.адрес. г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9, этаж 4, ком. 3, ОГРН: 1207700362836, ИНН: 9701162849) – иностранный брокер-партнер DAOTI, о которой хотим рассказать поподробнее, чтобы обезопасить действующих и потенциальных клиентов от будущих потерь.
Сайт брокера https://daoti.io уже заблокирован Роскомнадзором по распоряжению Центрального Банка РФ. Сам брокер DAOTI с 11.11.2025 года внесен в «Черный список» Центрального Банка РФ, как нелегальный участник рынка ценных бумаг.
Ознакомить Вас с веб-сайтом компании ООО «Аналитика Бизнеса» не получится, так как компания своего сайта не имеет вовсе.
Напомним, что любая организация, оказывающая или предлагающая населению финансовые услуги, в том числе консультационные, обучающие, посреднические, связанные с биржевой торговлей, обязана иметь собственный веб-сайт, на котором должна быт размещена подробнейшая информация о компании и оказываемых ею услугах, о наличии лицензий, сертификатов, разрешений, о состоянии в СРО и прочих обязательных атрибутах такой компании.
Но Аналитика Бизнеса так усердно «запутывает свои следы», что отправляет своих новоиспечённых Клиентов для ознакомления с их деятельностью на сайт другой мутной компании - ООО «Советник-А» (ОГРН: 1247700595702; ИНН: 9728140730, КПП: 772801001, юридический адрес: г.Москва, Коньково, ул Бутлерова, д. 17, помещ. 95/3, Генеральный директор: Воликов Юрий Васильевич) , веб-сайт https://sovetnik-fin.ru.
Но в своем договоре оказания услуг о каком-либо сотрудничестве с компанией «Советник-А» компания «Аналитика Бизнеса» даже не упоминает.
Помимо отсутствия собственного сайта, не обслуживаются также электронная почта и номера телефонов, которые ООО «Аналитики Бизнеса» рисует в своих договорах на оказание консультационно-информационных услуг.
Все вышеперечисленные признаки неизменно свидетельствуют о мошенническом характере работы компании, которая по холодному обзвону предлагает обогатиться свои потенциальным Клиентам с их помощью.
Теперь обо всем по порядку.
По классике жанра, Клиенту Руслану стали поступать многочисленные «холодные» звонки от представителей компании ООО «Аналитика Бизнеса», разумеется, с предложением сотрудничества и гарантированного заработка на бирже с их посредничеством.
Под натиском и уговорами Клиент согласился лично посетить офис компании, который, разумеется, произвёл впечатление на Клиента. Произвести впечатление - это первое, о чем заботятся мошенники. И это всегда, безусловно, срабатывает: приличный офис, костюмированные (во всех смыслах) менеджеры, виртуозно владеющие лексикой «биржевых торговцев», умелое втирание в доверие, немного красноречия – и вот Клиент уже готов заключить договор с компанией и получать ежемесячную гарантированную прибыль от торговли на бирже при непосредственном руководстве менеджеров компании Аналитика Бизнеса. На вопрос Руслана, почему условия письменного договора отличаются от условий, устно обещанных менеджерами, по стандарту последовал ответ, что этот договор – формальность и не имеет никакого значения. «Вы будете зарабатывать на бирже с нашей помощью и отдавать нам определенный процент с заработка. Зачем это прописывать в договоре? Потом налоги платить, проблемы себе наживать…» и всё в том же духе.
Но, как мы уже знаем, именно подписание такого договора – безвозмездного, консультационно-информационного, без раскрытия понятных и прозрачных условий посреднической роли компании (Аналитика Бизнеса) в биржевой торговле у иностранного брокера-партнера, и, самое главное - отсутствие условий об ответственности за потерю депозита - и влечет в итоге самые серьёзные проблемы и негативные последствия. Сначала Клиент не может вывести с брокерского счета свои личные денежные средства, о «прибыли» здесь речь не идет совсем, а потом не может взыскать свои деньги с инвестиционной компании в судебном порядке, так как по условиям договора никаких денег Клиент компании не платил.
После заключения договора компания предоставила Руслану личных менеджеров, Александра и Даниила, которые помогли ему зарегистрировать личный кабинет у иностранного брокера https://daoti.io, установили на телефон Клиента торговую платформу Метатрейдер 5 (МТ5), а затем на протяжении нескольких месяцев направляли и сопровождали биржевую торговлю своего Клиента, а именно присылали последнему через мессенджер торговые сигналы, по которым тот открывал и закрывал «торговые сделки на бирже». В первые месяцы торговли Руслан, как и любой другой привлеченный Клиент, в обязательном порядке увидел на своем торговом счету «прибыль», не зная о том, что она нарисована, а прибыльные сделки просто скопированы с реальных биржевых торгов, так как торговая платформа технически устроена таким образом, что постороннее (заинтересованное) лицо может внести на неё любые сведения: поступление средств, прибыли, убытки, бонусы и т.д., а сама торговая платформа МТ5 никак не привязана к реальным биржевым торгам.
Игра в биржевую торговлю обставлена так профессионально, что у привлеченного Клиента создается впечатление, что он участвует в реальных биржевых торгах и зарабатывает деньги. Это именно тот эффект, которого добивается менеджер инвестиционно-консультационной компании. Ведь именно наличие «прибыли» на счете побуждает Клиента вносить дополнительные средства для получения еще большей «прибыли», что и делал Руслан также под давлением и обещаниями своих менеджеров.
В общей сложности под неусыпным контролем менеджеров Александра и Даниила Руслан отправил на свой депозит немаленькую сумму – около 33 000 долларов США и, соответственно, увидел в своем личном кабинете немаленькую прибыль. Но после того, как Руслан отказался дальше пополнять счет и попросил вывод прибыли, по классике жанра произошел «случайный» слив депозита ввиду открытия «случайной рискованной сделки» на бирже по указанию персонального менеджера.
На поданную Русланом претензию компания Аналитика Бизнеса ожидаемо ответила отказом, указав, что не имеет никакого отношения ни к брокеру DAOTI, ни к торговле Руслана у данного брокера, сославшись на те самые пункты договора оказания услуг, которые «являются формальными и не имеют никакого значения» для успешного сотрудничества Руслана с компанией Аналитика Бизнеса и иностранным брокером-партнером.
Кстати, претензия о возврате средств была также направлена и в организацию ООО «Советник-А», сайт которой как свой личный презентовала компания Аналитика Бизнеса Руслану. Компания Советник-А, также ожидаемо, отказала и открестилась и от Аналитики Бизнеса, и от какого-либо участия в биржевых торгах.
По имеющимся данным число Клиентов, обманутых ООО «Аналитика Бизнеса» в неразрывной связке с иностранным брокером DAOTI и с использованием сайта Советник-А, насчитывает уже несколько десятков.
На сегодняшний день направлены обращения и жалобы в различные компетентные органы на ООО «Аналитика Бизнеса» и ООО «Советник-А», а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, причастных к деятельности данных компаний.
К слову, со своего юридического и фактического адреса - г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9, этаж 4, ком. 3 - компания Аналитика Бизнеса съехала в неизвестном направлении, но продолжает в дистанционном порядке завлекать и обманывать новых Клиентов.
Будьте осторожны, вступая в любые договорные отношения с незнакомой инвестиционной компанией, особенно с той, которая приходит к Вам по «холодному звонку», обещает гарантированную прибыль от некой «инвестиционной деятельности» или «биржевой торговли», а затем заключает договор, по условиям которого вы никогда не сможете вернуть свои деньги через суд в случае слива депозита. В том, что дело закончится именно сливом депозита, даже не сомневайтесь. Именно для этого подобные компании и врываются в ваше личное пространство и вовлекают в свою игру.
И пусть Вас не вводит в заблуждение наличие шикарного физического офиса или личное общение с вышколенными менеджерами: это не гарантия честной работы, особенно в сфере инвестиций, как показывает практика последних лет.
Обязательно проверяйте свою компанию, а также навязанного ею брокера, на многочисленных открытых ресурсах в Сети Интернет, о которых мы много писали в своих статьях, не ведитесь на хвалебные отзывы, которые оставляют сами мошенники для привлечения Клиентов.
Будьте бдительны!
