Главная \ Расследования \ Фальшивые брокеры из Москва-Сити

ФАЛЬШИВЫЕ ФОРЕКС-БРОКЕРЫ ИЗ МОСКВА-СИТИ

Да да. Именно оттуда.

Уважаемый читатель, если  Вы являетесь клиентом  консалтинговой компании ООО «ГК ЦМС» (CMS Group), расположенной в Москва-Сити, Башня «Федерация», 42 этаж –   настоятельно рекомендую к прочтению данную статью.  Для не клиентов   этой конторы статья также будет полезна и станет предостережением от ошибок и потерь.

К нам обратилась Клиентка из Подмосковья, назовем ее Н.Е.,  с просьбой о возврате денежных средств,  и поведала следующую историю. 

В ноябре 2022 года ей  на телефон поступил звонок  от молодого человека по имени Артём из российской компании ЦМС (CMS Group), разместившейся  в Москва-Сити  https://cms-group.pro

Изначально поинтересовавшись, известно ли женщине что-либо  о торговле на бирже и прочих инвестициях, и получив отрицательный ответ, Артем  предложил сотрудничать с компанией CMS, инвестировать денежные средства и, конечно, приумножить  при помощи их компании, на что получил отказ.

Звонки от Артема настойчиво повторялись каждый день. Он предлагал, убеждал, уговаривал женщину сотрудничать с компанией CMS. Предлагал вложить деньги в финансовый инструмент, коих у компании великое множество. Самый выгодный проект, разумеется,  торговля на бирже. И   иностранные брокеры–партнеры для этого дела имеются.  Учиться этому делу не надо, нужно только внести деньги, а затем ежедневно «открывать торговые сделки» по указанию опытнейшего в этом деле менеджера Артёма. Гарантировал  ежемесячную  прибыль от торговли  в размере 9% от вложенной суммы. И, разумеется,  никакого риска потерь.  

Женщина в принципе никогда не интересовалась никакими инвестиционными проектами, однако настойчивые ежедневные уговоры Артема и гарантия пассивного дохода сделали свое дело: женщина согласилась  прийти на  личный прием  в офис компании и открыть торговый счет.

Приличный офис в самой Москва-Сити, компьютеры с торговыми графиками на столах и «финансовые аналитики» за данными компьютерами. Улыбчивые  мальчики-менеджеры в безупречных костюмчиках и галстуках, которые без умолку сыплют красивым и незнакомым сленгом о прибыльной и безопасной биржевой торговле – ну как тут не поверить в удачу и возможность немного подзаработать? Одним словом – цель менеджера была достигнута.

Клиентке принесли на подпись договор с компанией CMS  (настоящий, с печатями) – как гарантия честной работы. Правда, договор был мелким шрифтом и прочитать его, вникнуть в его смысл не дали, постоянно заговаривая ей зубы о радужном безбедном  будущем. Подписала договор.

Ссылка на сайт Компании https://cms-group.pro

Клиентке (без вариантов) предложено «торговать» на платформе партнерской брокерской компании DrTRADE  https://drtrade.org.
Без заключения дополнительных договоров на торговлю, без предупреждения о рисках, без согласования основных условий работы с брокером.

Далее  менеджер Артем установил    на  телефон Клиентки  Программное обеспечение  Метатрйедер 5  (торговую платформу). Зарегистрировал у брокера DrTRADE личный кабинет Клиента. Открыл так называемый  Брокерский счет в виде криптокошелька.  Н.Е. внесла 100 000 рублей наличными через криптообменник, находящийся в том же здании, на 33 этаже Башни Федерация. И  «торговля на бирже» завертелась. Естественно, прибыльная.

Через 2 недели счастливой клиентке было предложено получить  первую прибыль в сумме 11 тысяч рублей, также через криптообменник в Москва-Сити, под сопровождением бдительного Артёма.   Далее – уговоры по излюбленной схеме: чем больше сумма взноса – тем больше прибыль. Уговорили внести еще 400 000 рублей.

Внесла. Далее вновь последовала «прибыльная торговля»  у брокера DrTRADE на платформе МТ5 под чутким руководством менеджера Артема.

В конце апреля текущего года вдруг  «выстрелила» безумно выгодная сделка на нефти: если сегодня внести 1 миллион рублей, то за месяц можно заработать 5 000 долларов.

Почему бы и нет? Ребята честные, приветливые, лиц своих не прячут. Курганаев Артем Александрович, 24.10.2001 года рождения - имеет сертификат специалиста финансового рынка по брокерской деятельности. Сертификат предоставил, позволил сфотографировать.

Но одного миллиона рублей  у Клиентки с собой не было.

Мудрые менеджеры CMS Group и эту проблему  решили оперативно,  и объявили, что брокер DrTRADE готов предоставить ей кредит в размере 13 000 долларов сроком на 2 дня. И ведь не обманули. Через 15 минут  в своем личном кабинете и на торговой платформе Н.Е. увидела зачисление «кредита» на сумму 13 000 USD.

Будучи честной и законопослушной женщиной, Н.Е.  через 2 дня погасила предоставленный ей кредит, внеся наличными деньгами 1 миллион рублей в кассу того же криптообменника. В личном кабинете увидела запись о том, что кредит погашен.

Кто-то из них – то ли брокер DrTRADE, то ли менеджер Артем –  обезумел от радости, что появился такой честный и  исполнительный Клиент. И тут же появилось предложение кешбэка в размере 3 250 долларов, который ни к чему не обязывает, но их просто нужно  «отторговать» по  Программе Лояльности, которую также предоставляет заботливый голландский брокер (через Артема с Назаром, разумеется).

И ведь не хотела Н.Е. этот кешбэк принимать. Просила менеджеров работать с теми деньгами, которые есть на счету, и так вроде все неплохо идет. Но нет. Брокера обижать нельзя. Принять нужно.

Выбора нет. Согласилась.

Чтобы показать всю серьезность этого действия и неотвратимость его последствий, Артем даже вынес на подпись договор кешбэка. Только стороной договора являлось уже не ООО «ГК ЦМС», а сам брокер  DrTRADE!  Договор  на английском языке, без перевода, без разъяснения его условий. Со сканированной подписью. Но ведь Артём же не давал повода сомневаться в нём! 

Н.Е. договор подписала и вновь завертелась прибыльная торговля. Ежедневно, по указанию непосредственно Артёма, на своей торговой платформе Н.Е.  открывала и закрывала  сделки по торговле валютными парами. За май месяц в своем Личном кабинете Клиентка увидела «Прибыль»  – более 2 000 долларов. Обрадовалась. Запросила вывод этой самой прибыли.

Но не тут-то было. ОКАЗЫВАЕТСЯ прибыль выводить нельзя, пока не будет отработан кешбэк в 3 250 USD, т.е. необходимо отторговать всю Программу  Лояльности, которая включает в себя 322 лота по валютным парам (о чем изначально, кстати, никто даже не заикнулся). НО за май месяц удалось отторговать только 4 лота. Т.е. осталось совсем немного: 318 лотов. А потом можно выводить прибыль.

Посчитала Н.Е.: Всего 7 лет ей придётся «отторговывать» эту «программу лояльности». А потом уже и за прибылью можно обращаться.

Не понравилась такая перспектива Н.Е. Попросила она Артема эту программу лояльности аннулировать, кешбэк вернуть брокеру, а ей выдать прибыль, а еще лучше – вернуть все внесенные ею деньги и закончить с этой торговлей.

Но, как говорится:   что упало – то пропало. Программу лояльности отменить нельзя. Кешбэк вернуть  брокеру тоже нельзя. Вывести прибыль и деньги – и подавно нельзя. Все серьезно. Но выход есть: заключить очередной договор с физическим лицом – успешным трейдером, который «отторгует» её лоты в кратчайший срок. Правда агрессивно и без стоплоссов – но игра стоит свеч.

Физическое лицо – Гарамась Александр Сергеевич, 1990 года рождения. Также имеет сертификат специалиста финансового рынка по брокерской деятельности. Но не понравилось это лицо физическое нашей Н.Е. Паспорт синенький (украинский). Адрес прописки не совпадает с адресом, указанным в договоре. Ну и все остальное тоже уже стало как-то подозрительно.

Попросила вернуть все внесенные деньги и закончить эту сомнительную «биржевую торговлю».

Но нет. «Голландский брокер  DrTRADE»  не разрешил с ним расставаться и выводить деньги (Со слов Артёма).

Когда Н.Е. уже окончательно поняла, с кем имеет дело, подала письменную претензию в ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) о возврате денежных средств в соответствии с Законом РФ о Защите прав потребителей. Получила от компании интересный ответ:

Оказывается, CMS Group не оказывает никаких брокерских и посреднических услуг. Согласно договору, заключенному с Н.Е., (читайте, Уважаемая, договор внимательно) компания предоставляет всего лишь  безвозмездную однодневную услугу в виде консультации  по торговле на бирже и не отвечает по обязательствам третьих лиц, т.е. брокера, с которым Н.Е. САМОСТОЯТЕЛЬНО, по своему волеизъявлению и без УЧАСТИЯ  CMS Group заключила договор по торговле на бирже. И все претензии по возврату денег она должна предъявлять непосредственно к брокеру DrTRADE, с которым, к слову, она никогда  и не общалась напрямую.

И, практически войдя уже в конфликтную ситуацию с Клиентом, шустрая компания  CMS все еще пыталась вытянуть из нее дополнительные деньги под видом каких-то обязательных  платежей, страховок.

В игру вступило очередное должностное лицо компании более высокого ранга, которое называло себя Павлом Мамаевым. Словесная обработка Клиентки в духе компании продолжалась еще некоторое время, пока она не заявила о своих намерениях обращаться в полицию и возбуждать уголовное дело.

В качестве отступных  ей было предложено к возврату 3 000 долларов, чтобы она не обращалась в полицию. Это чуть больше 200 тысяч рублей, при том, что общая сумма  потери Н.Е. составила более 1,5 миллиона рублей.

Рассказ нашей Клиентки про развод на «биржевой торговле»  продублировал истории всех наших предыдущих обманутых клиентов. Схема мошенников проста до банальности, и практически ничего в этой схеме  не меняется с годами. За исключением появления физических посредников в отглаженных костюмчиках, разместившихся в самом сердце Столицы, и зарегистрированных в Российском Едином Государственном Реестре Юридических Лиц в качестве Общества с Ограниченной ответственностью «ГК ЦМС», ОГРН 1187746462265.

Да еще метод «захвата» денег Клиентов: ранее это были переводы на оффшорные счета с банковских карт международных платежных систем VISA и MasterCard, а теперь, после наложения санкций,   появились физические офисы –криптообменники. И это при том, что цифровая валюта в России официально не разрешена. 

И, кстати, тема с «отработкой лотов» - это самая излюбленная  фишка всех  брокеров-мошенников. Чтобы как можно дольше  не выплачивать клиенту «прибыль», а затем случайно загнать торговый счёт в минус (по неопытности самого же Клиента, кстати). А затем тянуть из Клиента всё больше и больше денег для спасения этого самого счета .

О данных схемах мы уже много рассказывали на страницах своего сайта.

Чтобы не быть голословными в своем утверждении о мошеннических действиях вышеуказанной компании CMS Group, мы, как водится, провели свое собственное расследование.

ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) зарегистрировано в  ЕГРЮЛ с 28.04.2021 года, юридический адрес: г.Москва, Пресненская Набережная, д.12, этаж 42, оф.4. Основной вид  экономической деятельности – образование дошкольное. Деятельность эта лицензируемая, однако лицензия на данный вид деятельности  у компании отсутствует, согласно открытым данным Минобрнауки.

Сайт   компании ГК ЦМС (домен) https://cms-group.pro  зарегистрирован в декабре 2021 года.

1

Вышеизложенное уже свидетельствует о «многолетнем» опыте работы компании CMS Group.

Навели мы также справки и о партнере - «Голландском брокере DrTRADE» (RATE FZE LLC, зарегистрирован в Аджмане, официальный сайт: https://drtrade.online – данные из договора с Клиентом).

2

В соответствии со ст. 39 Федерального закона  от 22.04.1996 N 39-ФЗ  "О рынке ценных бумаг" брокерская деятельность является лицензируемой. Иностранный брокер имеет право осуществлять свою деятельность в РФ только на основании лицензии, выданной Центральным Банком РФ.  Т.е. без наличия лицензии ЦБ РБ деятельность иностранного брокера в России – не законна.

В нарушение указанного закона, DrTRADE (RATE FZE LLC) не имеет и никогда не имел лицензии ЦБ на  брокерскую деятельность в России.

Более того, с 18.01.2022 года компания DUTCH RATE (drtrade.onlane) уверенно разместилась в «Черном списке» Центрального Банка РФ – как нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.

  3

 

   Обратите внимание, что Центральный Банк выявил аж целых 9 сайтов у данного «брокера».

Теперь обратимся к универсальному сервису проверки сайтов в сети Интернет (сайт Роскомнадзора, https://blocklist.rkn.gov.ru ) и проверим сайт брокера.

4

Доступ к данному сайту ограничен Роскомнадзором, т.е. заблокирован.

Также заблокированы еще 6 сайтов данной компании. Зайти на эти сайты с территории РФ невозможно

2 сайта пока еще открываются в России. Созданы, кстати, в 2022 году.

К слову, это «нормальная» практика, когда псевдоброкеры штампуют свои интернет-сайты пачками после их блокировки в России.

Относительно самой торговли на платформах МТ4 и МТ5 -  мы на нашем сайте уже рассказывали о том, как эти платформы «управляются» самим брокером.

  https://chargeback-service.ru/obshchaya-informaciya-o-deyatelnosti-lzhe-brokerskih-kompanij

Что касается «торгового счета», который клиент видит на своей платформе – то его не существует изначально. Дилинговому Центру (Псевдоброкеру)  доступно «нарисовать» на Вашей платформе ЛЮБЫЕ цифры: поступление денежных средств, заработок, убытки, просадки, комиссии, спреды, свопы. И «Кредиты» - тоже.

Более подробную информацию можно получить в видео по ссылкам

https://www.youtube.com/watch?v=MWiQoSluPCM&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=ALcJrZ4HHU4

Относительно открытия торгового счета у Форекс-дилера Федеральный Закон РФ «О рынке ценных бумаг» устанавливает следующие требования:

Денежные средства, передаваемые физическим лицом форекс-дилеру должны зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета указанного физического лица. (ст. 4.1 п.13 Закона).

Форекс-дилер не вправе предоставлять займы физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями. (ст. 4.1 п.17 пп.7Закона).

Таким образом делаем выводы о законности действий ООО «ГК ЦМС» по вовлечению граждан в «биржевую торговлю», и, соответственно, о возможностях инвестирования, получения прибыли а даже о возврате своих собственных денежных средств:

-Компания ООО «ГК ЦМС» не имеет лицензии на осуществление своего основного  вида экономической деятельности в Реестре Юрлиц  - «образование дошкольное». Да и сам  вид деятельности мало соответствует тому, чем фактически занимается ООО «ГК ЦМС».

-Холодный настойчивый обзвон граждан с обещанием гарантированной доходности – первый признак мошенничества в сфере финансовых инвестиций, поскольку такой вид  заработка как биржевая торговля  или торговля на Форексе изначально несут в себе риски потерь, и ни один брокер не вправе гарантировать безубыточную прибыльную торговлю.

- «Подсаживание» своих клиентов на торговую платформу партнера – голландского брокера,  не имеющего лицензии Центрального Банка РФ, не состоящего ни в одной саморегулируемой организации и более того занесенного в «Черный список» Центрального Банка, с заблокированными интернет-сайтами – т.е. заведомые  многочисленные нарушения российского законодательства. Существует ли такой брокер на самом  деле или это просто картинка в интернете (как это часто и бывает) – мы сейчас выясняем.

-предоставление «кредита» иностранным Форекс-дилером  своему Клиенту (не забываем: кредит предоставлен через  посредника  CMS Group) – также нарушение закона, о чем было написано выше. Кроме того, мы уже знаем, что предоставленный кредит в 13 000 долларов  был просто нарисован на платформе Клиентки. А вот деньги на его «покрытие» в размере 1 млн. руб. – были внесены настоящие.

-Внесение  Клиентом денежных средств на  свой торговый счет в виде крипотокошелька  через физический критообменник – под внимательным контролем менеджера Артема - без получения чеков  и подтверждения переводов,  т.е. отправка денег в никуда. Имеет место очередное нарушение закона о том, что торговый счет открывается  только в банке на территории РФ. И никак иначе.

-Полное снятие Компанией ООО «ГК ЦМС» с себя всякой финансовой ответственности.  Отрицание своей причастности к  вовлечению Клиента в так называемую биржевую торговлю с партнером – иностранным брокером. Отрицание          прямо в ГЛАЗА КЛИЕНТУ. Здесь даже комментировать нечего. Занавес.

В сети Интернет имеется множество накрученных положительных  отзывов о компании CMS Group, написанных в одном стилем (возможно, одним человеком).

Однако можно найти также и множество историй обманутых  Клиентов, один в один похожих на историю  Н.Е.

Более того, в открытой базе судебных решений мы обнаружили  решения судов  по искам граждан к ООО « ГК ЦМС» и  Компании «DUTCH RATE FZE LLC» о взыскании денежных средств. Иски мотивированы тем, что ответчики  не выполнили своих финансовых обязательств перед Клиентами, денежные средства не выплачивались, истцы были введены в заблуждение относительно деятельности вышеуказанных компаний.

Суды не защитили обманутых граждан.

Здесь следует отметить, что судебная защита прав обманутых Клиентов в гражданском процессуальном порядке в  данном  случае является неэффективной.

Компания КГ ЦМС документально всё обставляет так, что к ним действительно по закону никаких претензий быть не может.

Здесь необходимы другие меры  защиты, чем мы сейчас и занимаемся совместно с обманутой Клиенткой Н.Е.

Если Вы также стали жертвой обмана указанных выше компаний, либо  других компаний с похожими методами развода - предлагаем присоседиться к нам. Коллективная  борьба за восстановление справедливости всегда более эффективна, чем борьба индивидуальная.

Наши контактные данные указаны на нашем сайте.

И помните: красивый офис в престижном месте, личные встречи с менеджерами, предоставление ими документов и сертификатов, заключение официального договора с компанией – не гарантирует честную работу, приумножение или хотя бы сохранность Ваших кровных. УВЫ.

Будьте бдительны, отдавая свои деньги в так называемые  инвестиционные проекты.

Контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом
Адрес:
603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 26

115280, ​​​​г. Москва, ст.метро Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр. 5
Мы всегда на связи. По любым вопросом можете оставить заявку и наши специлисты помогут Вам
Яндекс.Метрика