Главная \ Кейсы \ Признаки лжеброкерской компании (псевдоброкера) или «кухни»

По каким признакам можно определить, что вы имеете дело с лже-брокером

« Назад

Признаки лжеброкерской компании (псевдоброкера) или «кухни»  03.08.2020 00:00

Практически каждый день СМИ сообщают о потерпевших, которые «повелись» на обещания и уговоры и перевели деньги недобросовестным компаниям для получения баснословной прибыли. Негативных отзывов от обманутых трейдеров в сети тоже хватает. Однако предупреждения не работают: люди продолжают доверять, и чаще потому, что не всегда могут отличить брокера от мошенника.

Может ли начинающий трейдер самостоятельно обнаружить лжеброкера, какие специальные знания для этого нужны и нужны ли вообще, давайте разбираться.

Первые звоночки

Добросовестные компании, которые заботятся о собственной репутации, будут следить за имиджем и яростно защищать свой статус. Они зарабатывают на спреде, различных комиссиях и специальных услугах.
Лжеброкеры действуют иначе: заманивают клиентов щедрыми обещаниями, баснословной прибылью, «эксклюзивным» отношением именно к данному клиенту, раскручивают его на многочисленные платежи на якобы его торговый счет, а потом изображают разорительную сделку (или несколько) по типу неминуемого «слива» вложенных средств. Исход для всех клиентов будет один.

Первоначальные признаки, которые должны вызвать подозрение:

  • не предоставлен в открытом доступе номер и серия лицензии или сертификата на деятельность – его легко можно проверить в интернете на достоверность, иногда может быть предоставлен не номер лицензии на деятельность, а лицензия регистрации компании;
  • отсутствие или катастрофически мало публикаций на сайте – крупные бренды заботятся о контенте и годами вносят информационные статьи для трейдеров на портал – аналитику, обзоры, идеи для инвестиций, прогнозы. Проверяйте индекс качества сайта с помощью сервиса https://webmaster.yandex.ru/sqi/?host : показатель ниже 2000 — связываться не стоит;
  • нет предоставления биржевых услуг: доступ на рынок Форекс (Forex) , на различные биржи AMEX, NYSE, NASDAQ, возможности покупки валюты по курсу биржи, нет аналитики по голубым фишкам;
  • не проводятся услуги Форекс-дилеров: калькулятор трейдера, программа Autochartist, ПАММ-счета и ECN, программы-индикаторы для технического анализа;
  • ограничение прав потребителя – правила, соглашения, политика или договор резко ограничивают возможности и права клиента, иногда подобные нормативные документы не публикуются вообще, чаще мошенники предоставляют их англоязычные версии;
  • название «компании-брокера» не числится на сайте ЦБ РФ как получившая лицензию для работы на территории РФ и других организациях – отраслевых рейтингах рынка Форекс, брокеров бинарных опционов и т.п.

Если хотя бы два пункта обнаружены, проверяйте остальные. И лучше не иметь дел с этим «недоброкером».

Признаки во время сотрудничества

Основная масса трейдеров замечает подозрения уже во время работы с мошенником. Есть «звоночки», которые точно дадут понять, что деятельность с этой «компанией» пора прекращать:

  • обещания огромного и быстрого заработка;
  • ежедневные звонки, которые не прекращаются месяцами;
  • оказание психологического давления, угрозы;
  • убеждение в установке программ для удаленного управления компьютером (Anydesk, Teamviewer и т.п.);
  • подписание договоров о доверительном управлении счетом и отказе от любого рода претензий;
  • убеждение перевода денег на карты третьих физических лиц;
  • предоставление доступа к программе, имитирующей площадку для торговли на финансовых рынках;
  • необходимость внесения денежных средств для "спасения" торгового счета, который вышел в "просадку";
  • предложение компанией клиенту краткосрочных кредитов для спасения торгового счета, которые необходимо перекрыть в кратчайшие сроки, 2-3 дня.

Заключительным в отношениях с недобросовестной компанией обычно выступает шантаж с их стороны по теме вывода денег, совершении комиссионных взысканий и налогов.

Вариантов борьбы несколько – подача заявления в правоохранительные органы или иск в суд. Сотрудничество с зарубежными брокерами усложняет ситуацию, но и здесь есть возможность вернуть свои кровные – инициировать процедуру чарджбэк (chargeback). Как раз этим мы и занимаемся в интересах обманутых клиентов брокерских или других подобных контор. Чарджбэк - это функция принудительного возврата денег банком-эмитентом.
Будьте бдительны и финансово грамотны!



Контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом
Адрес:
603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 26

115280, ​​​​г. Москва, ст.метро Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр. 5
Мы всегда на связи. По любым вопросом можете оставить заявку и наши специлисты помогут Вам
Яндекс.Метрика